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內部稽核之組織及運作

 隸       屬:董事會

人員配置:內部稽核主管1名,內部稽核人員1名,內部稽核代理人1名

運作情形:依據內部控制制度、風險評估、法令遵循編制年度稽核計劃,

                     經董事會通過後,執行定期及專案之評估與查核。

稽核報告:將實際查核結果,製作成稽核報告,呈主管及送監察人、獨立

                    董事並將異常事項製作追蹤改善稽核報告,追蹤至改善完成

                    為止。 

申報作業:每年12月底前申報次一年度之年度稽核計劃,每年1月底前申報

                    內部稽核人員名 冊,每年2月底前申報上一年度稽核計畫實際執

                    行情形,每年3月底 前申報前一年度內部控制制度聲明書,每年

                    5月底前申報上一年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形。

董事會報告:稽核主管列席董事會報告年度稽核計劃之執行結果與追蹤改善

                         事項, 獨立董事於董事會內與稽核主管針對檢查與評估內部

                         控制事項討論,有必要時亦會邀請會計師列席董事會與董、

                         監事及獨立董事討論。

 




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