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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告

獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之主要溝通紀錄

時間:中華民國一○七年三月二十三日(星期五)

主席:蔡宏毅 (獨立董事)

出席:鍾純青(監察人)、陳子龍(監察人)、蔡啟仲(獨立董事)

記錄:李國賓(稽核主管)

 

會議內容摘要事項

1、 蔡獨董宏毅:公司治理討論。

2、 107 年 1 月~2 月稽核計畫執行狀況。

3、 106 年度內部控制制度自行評估結果,並無重大缺失情形,並出具本公司內部控制制度設計及執

               行均有效之『內部控制聲明書』。

4、 107 年稽核項目風險評估作業暨法令遵循作業。

 




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